Quarta-Feira, 09 de Julho de 2025
Na quinta-feira, 5 de dezembro, um homem foi preso em Balneário Camboriú após ser investigado por utilizar 13 identidades falsas. A operação da Polícia Federal visou desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente de fraudes financeiras, especialmente relacionadas a fraudes previdenciárias contra o INSS e a Caixa Econômica Federal. O suspeito já havia sido condenado a 16 anos de prisão por crimes como estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.
Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão, resultando na apreensão de veículos de luxo, como BMW e Porsche, uma moto, além de celulares e notebooks. A PF investiga como o homem acumulou os recursos para adquirir esses bens, que estavam registrados em nomes de "laranjas" ou identidades falsas.
A polícia também apreendeu documentos e materiais eletrônicos, com a expectativa de que os dispositivos ajudem a desvendar a origem do dinheiro utilizado para financiar o patrimônio do suspeito. As investigações apontam que ele usava as identidades falsas para esconder a origem ilícita de seus bens e atividades.
O homem poderá ser responsabilizado por diversos crimes, incluindo uso de documentos falsos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, com penas que, se somadas, podem chegar a 50 anos de prisão. A Polícia Federal segue analisando as provas e investigações para desmantelar o esquema criminoso.
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